الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بـ10 ملايين جنيه من تداول العملات الرقمية المشفرة

الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بـ10 ملايين جنيه من تداول العملات الرقمية المشفرة

كتبت/ مي عبد المجيد 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بتعدين وتداول العملات الرقمية المشفرة وترويجها

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:

• وزير البترول الجهود المبذولة للتغلب على التحديات للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج

• رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات العمل

• سامح شكري..يتوجه إلى إسبانيا في زيارة تستهدف التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية

• البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

• وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

• بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز للاستثمار العقاري لتسهيل التمويل العقاري لعملائه

• تقديرا لأدائهم البطولي ونتائجهم المشرفة في باريس  تكريم خاص من البنك الاهلي المصري …راعي البعثة الاوليمبية المصرية