الداخلية تفصح عن قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الداخلية تفصح عن قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

الداخلية تفصح عن قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه، حيث إنه بتاريخ اليوم الثلاثاء، قد عملت الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بشأن (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة).

وذلك لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية “مملوكة للدولة” وإمتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك محاوله غسل تلك الأموال من خلال (شراء العقارات – تأسيس الشركات )، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك وذلك للعمل على إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 3 ملايين جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

• طارق الشناوي: قائمة الأجور مفبركة والقوائم موجودة منذ زمن ولها منطق

• شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ ضد شخص استولى على قنواتها وصفحاتها الرسمية

• تحذير عاجل من الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد.. وأتربة ورمال مثارة على جميع الأنحاء

• التجمع يناقش مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ببني سويف 

• الصحة: تفعيل خدمة الإقلاع عن التدخين في 14 عيادة بمستشفيات أمانة الصحة النفسية

• وزير الرياضة يهنىء منتخب مصر بالفوز بكأس إفريقيا للبومزا برواندا

• منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

• البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون دولار لتنمية الصادرات الإماراتية