نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف مخطط لثلاثة أشخاص بالقاهرة، حاولوا شرعنة ثروة طائلة بلغت 20 مليون جنيه، جمعوها من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بعيداً عن القطاع المصرفي الرسمي.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، عن لجوء المتهمين لأساليب ملتوية لإخفاء مصدر أموالهم وتضليل الجهات الرقابية.
تبين قيامهم بضخ تلك المبالغ الضخمة في شراء عقارات فاخرة وسيارات ودراجات نارية، ومحاولة إظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة على خلاف الحقيقة.
تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة في تتبع الثروات غير المشروعة وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية الذين يهددون استقرار السوق المصرفي، وقد تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين لمباشرة التحقيقات.
تم نسخ رابط الخبر
