ضبط عنصر جنائي وشقيقته بالجيزة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات
ضبط عنصر جنائي وشقيقته بالجيزة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات
كتبت/هدي احمد
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وشقيقته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط الأول الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم الأول بالاستعانة بشقيقته في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف تمويه مصدرها الحقيقي وإدخالها في دائرة التعاملات المالية المشروعة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
